?

Log in

No account? Create an account
lawyer

Записки экономического преступника

Как бабло побеждает зло
lawyer
dmitrygololobov
Деньги МБХ: вторая кровь
Дмитрий Гололобов


Пора уже привыкнуть, что информация о том, что у Михаила Борисовича Ходорковского (МБХ) нашли новые секретные счета, на которых он якобы отмывал похищенные деньги, приходит в пятницу. Как уже было в Ирландии. Словно дают общественности время и повод посплетничать про секреты олигархов. Все равно через пару дней все об этом забудут. Конечно, лондонские рассказы Бориса Абрамовича Высокому Суду, как ему через компанию арабского шейха «откатывали» миллиард, не могут не разжигать воображение на тему грязного происхождения олигархических сокровищ. Но если понимать, как работает законодательство о противодействии отмыванию и легализации денежных средств, добытых преступным путем, в странах Евросоюза, то станут видны возможные параллели между ужастиками из немецкой газеты и произведениями других известных немцев – братьев Гримм. Если за те восемь лет расследования дела «Юкоса», когда деньги МБХ крутились через десятки европейских банков и трастов, их не конфисковали, а против него не возбудили две дюжины дел, то новейшая история с отмыванием стоит явно недорого.

Несомненно, что существует некая недосказанность относительно денег Ходорковского, способствующая рождению подобных историй: с одной стороны, неоднократно заявлялось, что у него их почти не осталось, с другой стороны, все понимают, что за интерес адвокаты и дорогостоящие пиаровцы работать не будут. В общем, неудобная тема, которую, несмотря на ее остроту, упорно отказываются комментировать представители Михаила Борисовича. Хотя, чего тут, собственно, стесняться? Абрамович же не стесняется. В том числе, и признаться в том, за что в любой приличной стране могут дать больше, чем МБХ получил по второму делу. Cколько МБХ мог «заработать» как основной акционер группы «Менатеп», владевшей около 63% акций «Юкоса» и прочими приятными мелочами вроде «Апатита» и банка «Траст», давно уже посчитано. И следствием, и журналистами. Так что наличие существенных денег у Ходорковского – тайна, очевидно, только для его адвокатов.

Более того, на девятом году «дела «Юкоса» Михаил Борисовичу и Ко давно пора перестать опасаться, что деньги эти где-нибудь в цивилизованном мире отнимут или обвинят его в их отмывании. Никакой фантазии – сплошная логика и нормы права.

Если деньги, якобы принадлежащие МБХ, находятся в каком-либо европейском банке, значит их кто-то когда-то туда положил. Законодательство о противодействии отмыванию незаконных денежных средств действует в Евросоюзе уже давно. Согласно требованиям этого законодательства, банки и прочие финансовые организации обязаны знать окончательного бенефициара денежных средств, даже если формально их владельцем является другое лицо. С этой точки зрения, если банк знал, что Ходорковский и связанные с ним лица являются бенефициарными владельцами средств, находящихся на его счетах, то у него одной проблемой меньше. А если не знал, то проблемы появляются у того лица, кто ввел банк в заблуждение. Но банк этого, по определению, не знать не мог, поскольку это отражено в попавших в поле зрения следствия банковских документах.

Если дальше приводить европейское законодательство к неким усредненным принципам, то финансовая организация, которая подозревает, что на ее счетах находятся средства, добытые преступным путем, обязана сообщить соответствующему уполномоченному органу об этом и не производить операций с финансовыми средствами до того момента, пока не истечет время, установленное законом (в некоторых странах, например, 7 дней). То есть банк и счет-то для средств Ходорковского не мог открыть, не просигналив «куда надо».

Очевидно, что уважаемый банк отнюдь не вчера узнал, что клиент у него Ходорковский и Ко. И не вчера узнал о том, что у Ходорковского и Ко очень много юридических проблем в России и вокруг нее. И, уж будьте уверены, написал в контролирующий орган столько раз, сколько положено, а может быть, и больше. И подшил все нужные бумажки в папочку.

Самое главное. Для того, чтобы операции с денежными средствами рассматривались как их отмывание, принципиально важно, что лицо, которое эти операции осуществляет, знает или, в силу своего положения, должно догадываться о незаконном происхождении денег. Разумеется, с точки зрения малоуважаемой европейским сообществом Российской Федерации, все деньги Ходорковского добыты преступным путем. Кроме его зарплаты на зоне. Но, как показывает многолетняя практика, это мало кого на Западе волнует. Некоторые страны вроде Швейцарии уже давно «умыли руки» по делу «Юкоса» и слышать о нем не хотят. Тем более, налоговые преступления, в которых также обвиняли МБХ, не являются, даже согласно российскому УК, преступлениями, операции со средствами от которых образуют состав «отмывания». А уж об «ужасных» хищениях нефти и ее последующей легализации вообще предпочитают не вспоминать. Так что деньги МБХ спокойно себе лежат еще на десятках счетов в дюжине западных банков, и никто из этого историй не делает: нормальный клиент, пусть и с проблемами. Не хуже любого арабского шейха или африканского правительства. Это сейчас Кадаффи – враг прогрессивного человечества №1, а еще пару лет назад Лондонская школа экономики от него с поклоном деньги в свой фонд принимала. Теперь тоже получается, что добытые преступным путем и отмытые, а LSE – вроде как соучастник. Так что Михаил Борисович может спать спокойно: в глазах международного сообщества он явно не преступник и его деньги – не объект для отмывания.

Так откуда все-таки крики о том, что, нашли еще одну «кубышку Ходорковского»? По версии одних, это – непрекращающаяся подготовка к «третьему делу», по версии других – ошибки исполнителей. Но если опять же смотреть на вопрос без истерики, то сама операция по перечислению столь крупной суммы, как 15 миллионов евро, однозначно, в силу только ее величины, подпадает под формальные признаки «подозрительной операции», подлежащей контролю. И наверняка банк снова написал «куда положено». И, вполне возможно, что там удивились размеру операции и решили ее на время приостановить. До выяснения. На всякий случай. А газета поспешила назвать это расследованием и отмыванием. Через неделю «ложечки найдутся», хотя осадок останется. Ну, тут уж Ходорковскому не привыкать.

В любом случае, в связи с тем, что МБХ богаче не становится, а кризис все ближе и ближе, и хочется хорошо перепрятать то, что осталось, его деньги будут обнаруживать то тут, то там все чаще и чаще. Пора просто перестать этому удивляться. Дай бог, чтобы МБХ их хватило до конца его дела, а то адвокаты нынче жуть как дороги.

http://slon.ru/economics/dengi_mbkh_vtoraya_krov-689412.xhtml

Как я говорил - ничего интересного - ложечки уже почти нашлись:

Бизнес новости BFM.RU
17 октября2011 года // Персоны, Ходорковский Михаил Борисович, Дело Ходорковского, уклонение от налогов, Банки, Налоговые инспекции, международные отношения, ЮКОС, Дело ЮКОСа, Политика, Константин Куц, Франкфурт-на-Майне
Краденая база данных указала на миллионы Ходорковского
Фото: РИА НовостиНеоднозначная практика немецких налоговиков, регулярно покупающих краденые базы данных о клиентах зарубежных банков, неожиданно бросила тень на одну из самых спорных фигур современной России. Фискальное ведомство ФРГ, получившее сведения о счетах швейцарского банка Julius Bär, подозревает в отмывании денег Михаила Ходорковского
Продолжение статьи

О режиме и мучениках
lawyer
dmitrygololobov
Переписка с научным руководителем
"The New Times", Ольга Романова, 17.10.2011


Михаил Ходорковский: Борьба с автократическим режимом, как правило, приводит к консолидации оппозиции. Угроза столь велика, что все прочие конфликты отходят на второй план. При этом наилучшим консолидирующим эффектом обладают мученики режима (особенно не способные по тем или иным причинам к борьбе за будущую власть). Причины мне кажутся очевидными, поэтому не останавливаюсь. При потере власти сильным авторитарным лидером, который удерживал власть достаточно долго для ее окончательной структуризации и начала деградации, обычно происходит практически полная замена всей правящей элиты в связи с ее некомпетентностью (проистекающей из устаревания и отрицательного кадрового отбора).

http://khodorkovsky.ru/mbk/articles_and_interview/2011/10/17/16683.html
__________________________________________________________________________________________________________________

Не знаю как вам, а мне лично каждый раз читать Ходорковского все страшнее и страшнее. Видно, что МБХ находится в некой депрессии после истории с УДО Лебедева и возвращения Путина и ищет выходы из нее. Очень трудно смирится с мыслью о следующей пятилетке (и это в случае, если идея с третьим делом не будет реализована) в тюрьме. Чувствуется, что скоро будут призывы к вооруженному восстанию. Вот только выход ли для него написание подобных статей?

Абрамыч путается...
lawyer
dmitrygololobov
ПРАВОRU

Forbes призвал Великобританию привлечь Березовского к ответственности за ложные обвинения в адрес СМИ

Журнал Forbes призвал власти Великобритании принять меры в отношении опального российского олигарха Бориса Березовского, уличенного в лжесвидетельстве. Заявление Forbes последовало после того, как в ходе судебного разбирательства с Романом Абрамовичем в Высоком суде Лондона Березовский дал показания, противоречащее его утверждениям в иске о клевете в отношении Forbes, поданном более 10 лет назад.

Читать полностью →

__________________________________________________________________________________________________________________
Когда ему задали вопрос о несоответствии его утверждения предыдущим показаниям, Березовский ответил: "Это хороший вопрос… Я просто был невнимателен, когда я это подписывал". При его чересчур активной судебной деятельности Березовского рано или поздно возьмут за зопу. Одназначно. Хотя полгодика в британской тюрьме ему не повредят: сделает понятийные наколки и будет канать под жертву КБР (кровавый британский режим) :)