?

Log in

No account? Create an account
lawyer

Записки экономического преступника

Не забыл...
lawyer
dmitrygololobov

Владимир Путин готов рассмотреть прошение о помиловании Михаила Ходорковского

07.10.2012 17:02 Правда, в соответствии с юридическими процедурами...




Будущее МБХ обрисовывается все более отчетливо: либо просит о помиловании либо сидит до конца срока (который, впрочем могут уменьшить на годик в соответствии с "медведевскими" поправками). Добавить нечего.

Вспомним по этом случаю старую песенку:



А куда бяжать то?
lawyer
dmitrygololobov
ВЕДОМОСТИ

Банкир Горбунцов не планирует покидать Лондон после покушения

Российский банкир Герман Горбунцов, на которого в марте в Лондоне было совершено покушение, не намерен уезжать из британской столицы после выписки из больницы, сообщает на своем сайте британская газета Mail on Sunday.
Читать целиком



Если чувствуешь, что есть проблемы, не селись в Канари-уорф и не ездий на такси. Не будь, короче говоря, жмотом.

Хрен и редька
lawyer
dmitrygololobov
politonline.ru
Вначале сдал, потом выдвинулСтанислав Белковский призывает отдать премию мира Ходорковскому, на которого в 2003 году написал доклад-донос
http://www.politonline.ru/alternate/11957.html


Хрен с ни, с Белковским. В конце концов не он один имеет дивиденды с дела Юкоса. Просто в деле Юкоса все давно уже стало с ног на голову и так три раза. Никому нет абсолютно никакого дела, что и как было в Юкосе на самом деле. Все, наоборот, этого бояться: правда вдруг стала абсолютно неудобна и силовикам и либералам. Для силовиком Ходорковский, Юкос и Ко были недостаточно плохи – не ели живьем христианских младенцев и не замышляли теракты, для либералов – не достаточно хороши, учитывая темные истории с Дартом, Думой, налогами и миноритариями. Каждый стремится перетянуть канат в свою сторону и имеет группу отмороженно-оголтелых поклонников: одни закрыв глаза орут «Ходор – ангел!», другие- «Ходор – вор!». В другой парадигме жить уже не умеют и полутонов не различают. Создается впечатление, что любое резонасно-политическое дело просто обречено рано или поздно превратиться а с сливную пеаровскую яму.

Технологии банковского пиз...динга
lawyer
dmitrygololobov
Куда делись активы?

На этот вопрос Snoras частично ответил в своем иске к Антонову и Баранаускасу, поданном в мае в Высокий суд Лондона (копия есть у «Ведомостей»). Из иска следует, что Snoras размещал деньги и ценные бумаги в других банках, а потом они обретали свою интересную судьбу — просто переводились на счета других лиц либо другие лица получали под залог этих денег и бумаг кредиты. По отчетам Snoras, деньги и бумаги числились за банком, а реально ему уже не принадлежали. Потери Snoras оценил в 492 млн евро. На эту сумму в мае 2012 г. британский суд арестовал имущество Антонова.

Вот несколько слагаемых этой суммы.

С сентября 2009 г. по март 2011 г. Snoras приобрел ценные бумаги на 201,9 млн евро, эти бумаги были зачислены на его счет в Raiffeisen Zentralbank. Оттуда бумаги ушли в Julius Baer на счета, принадлежащие Антонову и Баранаускасу. Это было замаскировано: сперва были отданы поручения о переводе этих бумаг на счет Snoras в Julius Baer, потом они были отменены и вместо них даны поручения о переводе на счета Антонова и Баранаускаса в Julius Baer. Копии первых остались в отчетности, а вторых — нет.

Похожая история случилась в августе 2009 г. По распоряжению Баранаускаса ценные бумаги и деньги на 57 млн евро, хранившиеся на счетах Snoras в HSBC, были переведены на счета Антонова в HSBC. В декабре 2011 г. 40,2 млн евро с этих счетов ушли кипрской Panatrones. Snoras предполагает, что часть этих денег Антонов мог потратить на шато в Нормандии — Panatrones принадлежит 99% французской SCI Thiland, которая также расположилась в Нормандии, а директор SCI Thiland — жена Антонова Ольга Ямпольская, говорится в иске. Кстати, через Panatrones Антонов мог финансировать свой девелоперский проект в Москве — 55-этажный комплекс с апарт-отелем возле «Москва-сити» (см. врез).

Еще один способ передачи денег от Snoras «третьим сторонам» состоял в следующем. Snoras с декабря 2010 г. по октябрь 2011 г. положил на срочные депозиты 127 млн евро в VTB Bank Austria, East West United Bank, Meinl Bank и Renaissance Capital. Депозиты были заложены по кредитам (о чем не упоминалось в отчетности Snoras), кредиты разошлись по компаниям, которые, как считает Snoras, связаны с Антоновым, возвращены деньги не были, и кредиторы обратили взыскание на залоги.

Были и просто переводы. 3 мая 2010 г. и 22 июня 2011 г. Snoras перевел со своего счета в Commerzbank в общей сложности почти 79 млн евро на счет Overseas Unitrade в Julius Baer. В иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade является Антонов.

Были и курьезы. В 2010 г. некая Bandiron продала Snoras здание, где располагалась штаб-квартира его «дочки» Latvijas krajbanka, за 33 млн евро — примерно на 13 млн евро дороже рынка. А в 2011 г. некая Dorwing продала Snoras здание, в котором находится отделение Snoras, за 16 млн евро — минимум на 4 млн евро дороже рынка. Эти сделки возглавили рейтинг самых дорогих покупок недвижимости в Риге в 2010 и 2011 гг.

Антонов с обвинениями Snoras не согласен: пусть сначала докажут, что такие сделки действительно были и что они нанесли банку ущерб. «Пока это только разговоры, никаких доказательств Snoras в суде не предъявил», — говорит банкир. Шато в Нормандии он покупал на личные деньги, а названия офшорных компаний ему ни о чем не говорят: в группе было около 500 офшоров — все не упомнишь.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/323371/a_esche_on_neveroyatno_umnyj#ixzz28eHpyguS

Надо сказать, что за последние десять лет никто ничего нового не придумал. Народ совсем не хочет мозгами работать:)